NETCAD YAZILIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 17 Mart 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.03.2026
Genel Kurul Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok Bilkent/Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı_vekaletname dahil.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Ek-1 Bağımsız yönetim kurulu üyesinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Ek-2 Netcad Yazılım A.Ş. - Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Ek-3 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	Ek-4 Netcad Yazılım A.Ş. - Ücretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	Ek-5 Netcad Yazılım A.Ş. - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	Ek-6 Netcad Yazılım A.Ş. - Bilgilendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2026 tarih ve 2026/227 nolu kararı ile;

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.04.2026 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok 06800 Bilkent/Ankara adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da en fazla geri alım yapan şirketler

Borsada en fazla geri alım yapan şirketler (9-13 Mart haftası)

Risk iştahı düştü! Küresel hisse fonlarından 7 milyar dolarlık çıkış

Borsa haftaya yükselişle başladı

Tüpraş (TUPRS) temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?

Tüpraş temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?

Borsa İstanbul'da 4 hissenin tedbirleri sona eriyor

Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 5 şirket temetttü dağıtacak

Borsa güne düşüşle başladı

Yabancı yatırımcılar 13 hafta aradan sonra hissede satışa geçti

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul iki hissenin işlemini durdurdu!

SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Yabancı yatırımcının Şubat ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu

Yabancı yatırımcının Şubat ayında en çok aldığı hisseler

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da geçen hafta en fazla geri alım yapan şirketler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne düşüşle başladı

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

SPK'dan Borsa İstanbul için yeni karar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

NETCAD YAZILIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 17 Mart 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER