ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 8 Haziran 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 22.05.2026 tarihinde saat 10:00'da Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mahallesi Yağ İskelesi Caddesi C Blok No:29/7 Bayrampaşa/İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup 08.06.2026 tarihli ve 11596 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla. |
- ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi) 12 Haz 2026 19:34
- ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 12 Haz 2026 19:30
- ***GARAN ** TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 12 Haz 2026 19:30
- ***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sürdürülebilirlik Raporu) 12 Haz 2026 19:20
- ***CELHA ** ONRYT ** RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) 12 Haz 2026 19:17
- ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 12 Haz 2026 19:16
- ***FNY ** GLDTR ** QNBIN ** GMSTR*** QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi) 12 Haz 2026 19:16
- ***MEPET*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) 12 Haz 2026 19:16
- ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. (İç Yönerge) 12 Haz 2026 18:59
- ***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 12 Haz 2026 18:53
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
