MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 9 Haziran 2026

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9.6.2026 tarih ve 2026/23 sayılı toplantısında;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,

2. Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının işbu karar ekinde yer alan şekilde kabul edilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

a) Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Birol Ülker GÜNEY'in başkan Mehmet KALEM'in üye olarak görev yapmasına,

b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Birol Ülker GÜNEY'in başkan Mehmet KALEM ve Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Berra TURHAN'ın üye olarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve Mehmet KALEM'in başkan Birol Ülker GÜNEY ve Mehmet GÜLDÜOĞLU'nun üye olarak görev yapmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.                   

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.