KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 11 Haziran 2026

Şirketimizin 11 Haziran 2026 günü saat 10'30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

2) Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy çokluğu ile ibra edildi

3) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

4) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2025 yılı hesap dönemine ait 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımıza göre 251.777.160 TL tutarında "Net Dönem Karı" ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 1.528.064.064 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılmamasına,

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2025 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 233.700.541,51 TL net dönem kârı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2025 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy birliği ile kabul edildi

5) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 42.000 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

6) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi

8) Şirketin 2025 yılı içinde bağış yapmadığı Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1'i kadar olması katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

9) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, gündem madde 6 gündem madde 8 için açıklama ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur