Q YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 12 Haziran 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

27/04/2026

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N81 İç Kapı N021 Bayraklı / İzmir

1) Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmiştir, 2) 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu onaylanmıştır, 3) 2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur, 4) 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloları onaylanmıştır, 5) 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları yapılmıştır, 6) 2025 yılı hesap dönem karının dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir, 7 ) Şirket Esas Sözleşmesi?nin ?Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 11. maddesi ile ?Yönetim Kurulu Görevleri ve Üyeliğin Sona Ermesi? başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir, 8) İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifası kabul edilmiş, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve görev süreleri belirlenmiştir, 9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülüp ve karara bağlanmıştır, 10) 2026 mali yılı için bağımsız denetim firması olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir, 11) 2026 mali yılı için Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim firması olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir, 12)Yönetim Kurulu üyelerine TTK?nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin ve icazet verilmesi hususunun müzakere edilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK?nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi müzakere edilmiş ve oy birliği ile izin ve icazet verilmesine karar verilmiştir, 13) Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. Genel Kurul Tescil Tarihi 14/05/2026