BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 21 Nisan 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması,

8 - Şirket Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,

9 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly-Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 3	2024 OGK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	General Assembly-Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (21.04.2025) tarihli kararı ile, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Piyasalarda gün ortası

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası yükselişte

Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar ve euroda son durum

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren belli oldu

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran ve kaybettiren...

Asya borsaları karışık seyrediyor

New York borsası yükselişle açıldı

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek

Borsa günün ilk yarısında alıcılı seyrediyor

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Tofaş hisseleri sert yükseldi! Stellantis için onay gelmişti...

Stellantis için onay gelmişti... Sert yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 21 Nisan 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER