ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2025

Şirketimizin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.

-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.

-2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2024 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

-Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 710.569.162 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 920.825.077,87 TL dönem karı dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif oylamaya sunularak kabulüne karar verildi.

-2025 yılı hesap döneminde Erciyes YMM Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan Arıkan, Burak Arıkan, Mehtap İlkmen, Hüseyin Cüneyt Ayata ve Vecih Yamanyılmaz'n seçilmelerine karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 80.000.00 TL (Seksenbin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 36.000.00 TL (Otuzaltıbin TL) ücret ödenmesine karar verildi.

-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.

-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi.

-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.

-2024 yılında 1.838.597 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

-2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine karar verildi.