GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 6 Mayıs 2025

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.05.2025 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmasına,

2) Şirketimizin 02.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden;

a) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail BARINIR (Başkan) ve Caner ATİK'in (Üye) Denetimden Sorumlu Komitede görevlendirilmesine,

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Caner ATİK (Başkan) ve Yönetim Kurulu Üyesi Olgun AYDIN'ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Burak ONAT (Başkan), Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aylin KOCAMAN (Üye) ve Yönetim Kurulu Üyesi Olgun AYDIN'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine,

d) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail BARINIR (Başkan) ve Emre Burak ONAT'ın (Üye) Ücret Komitesinde görevlendirilmesine,

3) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aylin KOCAMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,

4) 4.5.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması dikkate alınarak ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" oluşturulmamasına ve bu Komitenin öngörülen görevlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun tamamen "Kurumsal Yönetim Komitesi"ne bırakılmasına,

5) Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücret Komitesi'nin hazırlanan "Çalışma Usul ve Esasları"nın kabul edilmesine ve adı geçen Komitelerin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,

                  Oy birliği ile karar verilmiştir.