1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Alper ERDEM'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Arzu KOÇAK AYTEN, Yazman Üye olarak Elif Buse İSKENDER ABBASOĞLU ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.
2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge, oylanarak 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu. Arzu KOÇAK AYTEN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi.
Mehmet TAFRALI söz aldı, faaliyet raporunda MKK'da lot sayısı farklı gözüküyor, bu rakamların kontrol edilmesini istiyorum, dedi. Arzu KOÇAK AYTEN teşekkür etti, inceleyeceklerini belirtti. Soru olmadığından bir diğer gündem maddeleriyle devam edilmesine karar verildi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve tasdik edildi.
3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2024 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.
4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin sermayesinin artırılması hususunun değerlendirilmesine geçildi. Şirketin halihazırda 100.000TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 299.900.000TL artırılarak toplam 300.000.000TL olarak belirlenmesi konusunda şirektin Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı onaylar okundu tutanağa ek yapıldı. Konuyla ilgili verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 100.000TL'den 300.000.000TL'ye çıkarılması ve bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-70358 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/04/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108282460 yazısına istinaden onaylanan tadil metni uyarınca ekli haliyle tadil edilmesi; konuyla ilgili yeni pay ihraçları ve benzeri eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması amacıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
Konuyla ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konuyla ilgili hissedar Mehmet TAFRALI tarafından yönetim kurulunun incelemesi ve değerlendirilmesi için iki adet yazılı önerge verildi. Tutanağa ek yapıldı.
5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle,
a)Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Rachid SEFFAR'ın 07/01/2025 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 07.01.2025 tarih ve 2025/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;
Ctra. Fuencarral- Alcobendas Km.3,8. 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Portekiz vatandaşı, CEO19745 Pasaport nolu Sayın Mario Miguel Abrantes Antunes Pinto'nun,
b) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Jose Luis Izquerdo Fernandez 07.03.2025 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 07.03.2025 tarih ve 2025/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;
-Birlik Mahallesi 451. Cad. Zirvekent 2. Etap Sitesi C2 Blok No:29 Çankaya Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 14788025476 TC Kimlik nolu Sayın Alper ERDEM'in
kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine katılanların 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2024 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2024 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
7) Gündemin yedinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususuna geçildi. Konuyla ilgili verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde 3 yıl süre için şirketin Yönetim Kurulu üyeleri olarak;
a) Acarlar mah. İstanbul Cad. No:27/1 Beykoz İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 11444432890 TC Kimlik Numaralı Şahap SARIER,
b) Birlik Mahallesi 451. Cad. Zirvekent 2. Etap Sitesi C2 Blok No:29 Çankaya Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 14788025476 TC Kimlik nolu Sayın Alper ERDEM,
c) Ctra. Fuencarral- Alcobendas Km.3,8. 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Portekiz vatandaşı, CEO19745 Pasaport nolu Sayın Mario Miguel Abrantes Antunes Pinto,
d) Campus Arbea Edifico 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Fas Krallığı vatandaşı, KZ9761638 Pasaport nolu Sayın Hatim BENMOUSSA,
seçilmelerine 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2025 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi seçilmelerine 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
11)Gündemin onbirinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12)Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi.
Söz alan Mehmet TAFRALI tarafından Şirketin ortaklarında Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin neden satış yaptığı sorulmuştur. Şirketin üst pazara geçebileceği düşünülerek işlem yapılabilir. Dışardan yatırımcı sizi manipilasyon nedeniyle şikayet edilebilir. Yibitaş zarar görsün istemiyorum. 5 bin lotu satacaksanız blok satış yapılabilir. Votorantim'in hisselerinin bu şekilde satılması piyasayı bilmemekte kaynaklanmaktadır. Fiyatını düşürdüğünü düşünüyorum. Fonlara hisse satılabilir, değerlendirilmesini istiyoruz, dedi.
Cevaben Yönetim Kurulu Üyesi Alper ERDEM söz aldı, bu sorunun Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gündemi olduğunu ve Yibitaş'ın kararı olmadığını dileklerinin ilgili şirketin yönetimine iletileceğini söyledi.
Söz alan ÖZHAN ÖZVURAL, geçen sene de katılıp sermaye arttırımı talep etmiştim, teşekkürler, sermaye arttrımı sonrası hisse artmış ve sermaye arttırımı kararıyla küçük yatırımcının mağduriyeti giderilecektir. Piyasa öncesi işlem platformu yatırım ihtiyaçlarını karşılamamaktadır, geçen sene de belirttiğim gibi Yıldız Pazara geçiş yapılmasını önermiştim, Yıldız Pazar ile ilgili koşulları incelediniz mi diye, sordu. Yönetim kurulu üyesi Alper ERDEM, Yıldız Pazar'ın incelendiğini belirtti, koşullar sağlandığında tekrar değerlendirilecektir, şu anda bildiğimiz kadarıyla mümkün gözükmüyor, dedi.
Söz alan Özhan ÖZVURAL, faaliyet raporunda bazı veriler hatalıydı, MKK kaydı kısmı farklı gözüküyor. Bu konunun netleştirilmesi gerekir, dedi. Söz alan Alper ERDEM söz alıp, bu kısmı netleştireceğiz, dedi.
Söz alan Özhan ÖZVURAL Şirketin ortağının satış yaptığını KAP üzerinden açıklanmıştır, satış yapıldıktan sonra hisse fiyatının düşürüldüğü görülmektedir. Diğer hissedarlara hisse satışın daha iyi değerlendirilemez mi diye sordu. Özel hisse satış gibi işlemler değerlendirilmesi yerine neden piyasa öncesi işlem platformu dışında bir satış methodu Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iletilmedi, çeşitli senaryolar hakim şirketle paylaşıldı mı, diye sordu. Alper ERDEM söz alıp bunu hayır bu şekilde bir teklif Yibitaş tarafından sunulmadı. Özhan ÖZVURAL tarafından hakim olan şirketin diğer fabrikaları ile birleşme talebi var mıdır, diye sordu. Alper ERDEM şirketin böyle bir kararı bulunmuyor, dedi.
Mehmet TAFRALI yıldız pazara geçilmesinin şirketin lehine olacağını, söyledi. Arzu KOÇAK AYTEN bu konunun değerlendirileceğini ve koşulların bulunup bulunmadığının inceleneceğini söyledi.
Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:15'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.
Haber Gönder
