ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Mayıs 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	08.04.2025
Genel Kurul Tarihi	08.05.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAYRAMPAŞA
Adres	Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaşa, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 OGK ALTINKILIÇ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2025 OGK ALTINKILIÇ BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 08.05.2025 tarihinde saat 11:00'da Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaşa, İstanbul adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Altınkılıç Gıda - Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Altınkılıç Gıda Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.05.2025 tarihinde saat 11:00'da Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaşa, İstanbul adresinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 29.05.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 29.05.2025 tarihli ve 11341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

SPK ve Borsa İstanbul'dan kritik duyuru

Borsa günün ilk yarısında geriledi (30 Mayıs 2025)

Piyasalarda gün ortasında son durum ne?

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa güne yükselişle başladı (29 Mayıs 2025) En çok kazandıran...

Borsa güne yükselişle başladı! En çok...

Asya borsaları pozitif seyrediyor! ABD'de ticaret mahkemesinin tarife kararı sonrası...

Küresel piyasalarda tarife iptal kararı yatırımcının odağında...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle 10.501,00 puandan başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı

PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Gözaltı kararları var

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Mayıs 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER