DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 30 Mayıs 2025

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağanüstü (Extraordinary)

30/05/2025

İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok NO: 6 İç Kapı NO:16 Ümraniye / İstanbul

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Tülay ŞALVA, Tutanak Yazmanlığına Yasin ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Zeynep MEMİŞ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş temsilcisi Nezih DOLMACI tarafından verilen önerge görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 30.05.2025 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 5.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi; Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi sayılı ödemeler dışında bir başka ödemenin yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi. 4- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.