SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 6 Ocak 2026

Şirketimizin 06.01.2026 tarihinde şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda;

·        Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Cihat DURMUŞ (T.C. Kimlik N ….),

·        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Bülent ÇOBANOĞLU (T.C. Kimlik N ..),

·        Yönetim Kurulu Üyeliklerine Levent ÇOBANOĞLU (T.C. Kimlik N….) ve
 Semih ERK (T.C. Kimlik N …),

·        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muhsin DANIŞMAN (T.C. Kimlik N …) ve
 Kerem KÜTÜKOĞLU (T.C. Kimlik N …)atanmalarına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eklerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanlarının Yönetim Kurulu'na sunulmuş olduğunun tespit edilmesine,

Anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına;

Denetim Komitesi

·        Başkan: Kerem KÜTÜKOĞLU (Bağımsız Üye)

·        Üyeler: Muhsin DANIŞMAN (Bağımsız Üye), Semih ERK(Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

·        Başkan: Kerem KÜTÜKOĞLU (Bağımsız Üye)

·        Üyeler: Muhsin DANIŞMAN (Bağımsız Üye), Semih ERK

Kurumsal Yönetim Komitesi

·        Başkan: Muhsin DANIŞMAN (Bağımsız Üye)

·        Üyeler: Kerem KÜTÜKOĞLU (Bağımsız Üye), Hicran GÖKMEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Komitelerin, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen yapı, görev ve sorumluluklara uygun olarak, mevcut çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerine devam etmelerine, oplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,