OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 12 Ocak 2026

OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

12.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Varlık Kiralama Anonim Şirketi ("Şirket")'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.01.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan "Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No 257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.01.2026 tarih ve 117678342 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde toplanıldı.

Yapılan incelemede toplantının Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 1.000.000,00 (Birmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 (Bir) TL nominal bedelli toplam 1.000.000 (Birmilyon) adet payının tamamının (1.000.000,00 TL) toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu ile bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine, Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ("GK Yönergesi")'nin 6 ncı maddesi uyarınca, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nafis Yurdal Yalman (T.C. Kimlik No XXXXXXXXXXX) tarafından saat 11:00'de açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak GK Yönergesi'nin 7 nci maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Nafis Yurdal Yalman Toplantı Başkanlığı'na Sayın Zafer Aybartürk'ü (TCKN: XXXXXXXXXXX) aday gösterdi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığına Sayın Zafer Aybartürk'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplayıcılığına Sayın Nilüfer Altuğ (TCKN: XXXXXXXXXXX) ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Elçin Dursun (TCKN: XXXXXXXXXXX) tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 

2)Gündemin ikinci maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2026 tarih ve E-29833736-120.02.02-83714 ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117565809 sayılı yazıları ile onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 1, 2, 9, 12, 13, 16, 21, 24, 25, 26 ve 28 inci maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşmesinden 29 ve 30 uncu maddelerin çıkarılmasını kapsayan Esas Sözleşme değişikliği pay sahibinin bilgisine sunuldu ve yapılan oylama sonucunda söz konusu Esas Sözleşme değişikliğine oybirliği ile karar verildi. 

3)Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Şirket ortağı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Önergede, Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; 

a) Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi, 

b) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin 1 (bir) yıl, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olması, 

c) Üç yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

XXXXXXXXXXX TCKN'lu Nafis Yurdal Yalman

XXXXXXXXXXX TCKN'lu Zafer Aybartürk

XXXXXXXXXXX TCKN'lu Murat Demirel ve

XXXXXXXXXXX TCKN'lu Selahaddin Bilal Özgür'ün ve

d) Bir yıllığına görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak XXXXXXXXXXX TCKN'lu Erdoğan Yılmaz

aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda, yukarıda adları zikredilen kişilerin Yönetim Kuruluna seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4)Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Şirket ortağı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Önergede, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapacakları hizmetler için üyelere herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi, oybirliği ile kabul edildi.

5)Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 12:00'de kapatıldı ve işbu Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.