VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 11 Şubat 2026

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

1.         6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturulmasına,

2.         Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

3.         Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Ücretlendirme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

4.         Şirketimizin 10/12/2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan 5 (beş) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak;

a.         Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Cüneyt Kurt'un, üyeliğe ise Oğuzhan Türk'ün getirilmesine,

b.         Denetim Komitesi başkanlığına Cüneyt Kurt'un, üyeliğe ise Oğuzhan Türk'ün getirilmesine,

c.         Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Oğuzhan Türk'ün üyeliğe ise Cüneyt Kurt'un getirilmesine, Şirket'in yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi Remzi Pekbay'ın de Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine,

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.