AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Şubat 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi raporlarının okunması.. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Denetçinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
19 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
23 Mart 2026 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur. |
- ***VVP ** NP9*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon İhraç Sözleşmesi) 02 Mar 2026 11:10
- ***VVP ** NYG*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon İhraç Sözleşmesi) 02 Mar 2026 11:10
- ***FTP ** FTPGSF2 ** FTPGS*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 02 Mar 2026 11:07
- ***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 02 Mar 2026 11:06
- ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 02 Mar 2026 11:03
- ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor) 02 Mar 2026 11:02
- ***FNY ** QNBIN ** GENKM*** QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)) 02 Mar 2026 10:55
- ***ALVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu) 02 Mar 2026 10:51
- ***RSF ** APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 02 Mar 2026 10:50
- ***ISMEN ** IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim) 02 Mar 2026 10:50
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
