HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Şubat 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporu denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.02.2026 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda; Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 30.03.2026 Pazartesi günü saat 11:00'da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılmasına, -Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, -lgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine katılanların oy biriliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
|
- ***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 24 Şub 2026 18:39
- ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 24 Şub 2026 18:39
- ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu ) 24 Şub 2026 18:39
- ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sürdürülebilirlik Uyum Raporu) 24 Şub 2026 18:39
- ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu) 24 Şub 2026 18:38
- ***FBB ** FBBNK ** GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 24 Şub 2026 18:37
- ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) 24 Şub 2026 18:37
- ***GARAN ** GLCVY ** TGB*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 24 Şub 2026 18:37
- ***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Geleceğe Dönük Değerlendirmeler) 24 Şub 2026 18:37
- ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı) 24 Şub 2026 18:33
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
