TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 3 Mart 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
7 - Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi dolacağından süre uzatımı için Genel Kurul'dan yetki alınmasının ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, kayıtlı sermaye sisteminde süre uzatımı nedeniyle Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
17 - Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 27 Mart 2026 Cuma günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Cad. 2C Blok No:3L/6 Sarıyer/Istanbul adresinde yapılacaktır. |
- ***HFP ** HEH*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 03 Mar 2026 11:51
- ***HFP ** HIS*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 03 Mar 2026 11:50
- ***HVN ** HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 03 Mar 2026 11:50
- ***HGR ** HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 03 Mar 2026 11:50
- ***OMP ** OUD*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:47
- ***OPD ** OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:47
- ***OMP ** OLA*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:47
- ***OMP ** ODP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:47
- ***THL ** HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 03 Mar 2026 11:44
- ***ASELS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 03 Mar 2026 11:41
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
