Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | Karar Tarihi | 18.02.2026 | Genel Kurul Tarihi | 13.03.2026 | Genel Kurul Saati | 08:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.03.2026 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ZEYTİNBURNU | Adres | Telsiz Mahallesi Zambak Sokak No: 6/A |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, |
4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması, |
9 - 2026 faaliyet dönemi TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporunun denetçi seçiminin yapılması, |
10 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü ve onayı alınan, Sermaye Piyasası Aracı İhracı başlıklı 19. Maddesinin Şirket Esas Sözleşmesine eklenmesi hususunda Genel Kurul'un onayına sunulması, |
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni ve Vekaletname 2025.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Rubenis Tekstil Olağan Genel Kurul Gündemi 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Selami KARAAĞAÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Selami KARAAĞAÇ'ın seçilmelerine 22 (yirmiiki) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı, Sn. Ümit YÜKSEK'i tutanak yazmanı, Sn. Atilla ŞEN'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Sinan SİVRİKAYA'da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi. - Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 04.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 22 (yirmiiki) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.
- Gündemin 3. Maddesi gereği, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan bağımsız denetim kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul toplantısının ilanı ile birlikte 04.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetlerinin okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Cemil İpek tarafından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 22 (yirmiiki) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- Şirket'in "Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2025 yılına ait Finansal Tabloların 04.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketin www.rubenis.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu katılanların oy birliği kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Finansal Tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Osman İPEK, Sn. Cemil İPEK, Sn. Vildan ALAN, Sn. Merve Mekikoğlu Sn. İlhan YAĞMUR ve Sn. Bilal YÜKSEKDAĞ'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Olmayan Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 152.831.318 TL Net Dönem Zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 290.291.596 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmamasına, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 290.291.596 TL tutarındaki cari yıl karının Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılmasına; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 152.831.318 TL net dönem zararı söz konusu olduğundan kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Gündemin 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin müzakeresine ve oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net huzur hakkı ile ilgili olarak, Genel Kurulu takip eden aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İPEK'e aylık net 60.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cemil İPEK'E aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Mekikoğlu'na 2.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Alan'a 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi konusunda yapılan oylama sonucunda 160 (yüzatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy birliği kabul edilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 2026 yılı faaliyet dönemi TSRS kapsamında sürdürülebilirlik raporunun denetçisi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 2025 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Selami Karaağaç tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
- Gündemin 12'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2025 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no'lu ilke kapsamında bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, önemli bir işlemlerinin olmadığı ve 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortalık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- Gündemin 14'inci maddesine geçildi. Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde belirtilmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 12.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 2026-2030 yılları arasında beş yıllık süre için geçerli olmasına karar verilmiş olup değişiklikler hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 19. Maddenin eklenmesi hususunda karar verilmiş olup eklenen madde Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temennilere geçildi. Başka görüş ve temenni olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verdi.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazirun 13.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Rubenis Toplantı Tutanağı 13.03.2026.pdf - Tutanak |
|
|
|
Yönetim Kurulu'nun 18.02.2026 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendildiği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Mart 2026 cuma günü, saat 08.30'da Telsiz Mahalesi Zambak Sokak NO:6/A Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Kamunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz. |
Haber Gönder
