ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Mart 2026

Özet Bilgi	2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış yoklama

2 - Divan Heyeti seçimi

3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi

4 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - 2025 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2026 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

8 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi

10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti

11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2026 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması

12 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME NOTU 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 OLAĞAN GENEL KURUL İLAN VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplandı.

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 21.04.2026 Salı günü saat 11:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimizde,

2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,

Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir

Risk iştahı düştü! Küresel hisse fonlarından 7 milyar dolarlık çıkış

Borsa haftaya yükselişle başladı

Tüpraş (TUPRS) temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?

Tüpraş temettü dağıtıyor! Hesaplara ne zaman geçecek?

Borsa İstanbul'da 4 hissenin tedbirleri sona eriyor

Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 5 şirket temetttü dağıtacak

Borsa güne düşüşle başladı

Yabancı yatırımcılar 13 hafta aradan sonra hissede satışa geçti

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul iki hissenin işlemini durdurdu!

SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Yabancı yatırımcının Şubat ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu

Yabancı yatırımcının Şubat ayında en çok aldığı hisseler

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da geçen hafta en fazla geri alım yapan şirketler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne düşüşle başladı

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

SPK'dan Borsa İstanbul için yeni karar

Orta Doğu'daki gerilimin ardından İran'dan dikkat çeken borsa kararı

Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli oldu

Bilanço sezonunda sona doğru! İşte bu hafta sonuçlarını paylaşacak şirketler

Borsada 9-13 Mart bilanço açıklayacak şirketler belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Mart 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER