DENİZBANK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 16 Mart 2026

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

DENİZBANK A.Ş.

20 MART 2025 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.   Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2.   Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.   2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunması ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ve Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması

4.   Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.

5.   213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi.

6.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

7.   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 ve 2025 yılları için Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin onaylanması.

8.   Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

9.   2025 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

10. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.

11. Dilekler ve Toplantının kapatılması.