ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 17 Mart 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağanüstü (Extraordinary)

12/03/2026

Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. N4 Kat:2 4.Levent-İSTANBUL

Madde 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması, Açılış Erdoğan ERKAN tarafından yapılarak, yoklamaya geçildi. Hazirun cetvelinin (pay sahipleri çizelgesi) incelenmesi neticesinde Toplantı nisabının oluştuğu, toplantının açılmasında yasal bir sakınca olmadığı anlaşıldı. Divan Heyeti oluşumu konusunda Ata Levent BODUR tarafından, Erdoğan ERKAN ve Selman METİN ve Kamil Çağdaş YUMAK‘ın Divan Heyetine seçilmesi konusunda yazılı önerge verildi. Okundu. Olağanüstü Genel Kurulun oyuna sunuldu. Madde 2 - Yasal nisap yönünden Hazirun Cetveli (Hazırda Bulunanlar Listesi)' nin incelenmesi, Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 84.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hisseden, 4.744.412,50 TL sermayeye karşılık gelen 474.441.250 adet hissenin asaleten, 76.126.982,77 TL sermayeye karşılık gelen 7.612.698.277 hissenin vekaleten (temsilen dahil) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, T.T.K'nun 414'üncü maddesine göre yapılan toplantıya katılan hissedarlarca herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Erdoğan ERKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 3 - Toplantı Divan Başkanı, Divan Katibi ve Oy Toplayıcısının seçimi, Ata Levent BODUR tarafından, Erdoğan ERKAN, Selman METİN ve Kamil Çağdaş YUMAK ‘ın Divan Heyetine seçilmesi konusunda yazılı önerge verildi. Okundu. Olağanüstü Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) Divan Başkanlığına seçilen Erdoğan ERKAN, TTK 419. Maddesi gereğince divan katibi olarak Selman METİN ve oy toplama memuru olarak da Kamil Çağdaş YUMAK'In kendisi tarafından görevlendirildiğini beyan etti. Madde 4 - Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalaması konusunda yetki verilmesi 12.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi için oylama yapıldı. Toplantıya katılanların oy birliği ile (toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) 12.03.2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verildi. Madde 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri görüşmeye açıldı. Konuyla ilgili Ata Levent BODUR ‘un verdiği önerge okundu. Toplantıya katılanların oy birliği ile (Toplam hissenin % 96,28 kabul oyu ile) kabul edildi. Madde 6- Dilekler, temenniler ve kapanış.