KUVEYT TÜRK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 17 Mart 2026

KARAR

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 25/03/2026 tarihinde saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesi için genel müdürlüğün yetkili kılınmasına; genel müdürlüğün bu yetkisini personelleri, şirket avukatları ve/veya yetkilendireceği sair kişiler marifetiyle yerine getirebilmesine karar vermiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.

2.      Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.      Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.

4.      2025 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5.      Bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.

6.      Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7.      Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

8.      Yönetim Kurulu'nun 30/01/2026 tarihli 2026/7 sayılı toplantısında almış olduğu kararla 01/01/2026 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması ve Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaylanması.

9.      Şirketin 2025 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10.   Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.

11.   Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

12.   T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.

13.   Dilek ve temennilerin sunulması.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.