ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Mayıs 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçimlerin genel kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Mayıs 2026 tarihli toplantısında, 1.Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 18.06.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 10:00'da, Defterdar mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78 İç Kapı No: 34 Eyüpsultan/İstanbul"adresinde yapılmasına, 2.Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, 3.İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, 4.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verildi. |
- SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK Bülteni) 30 May 2026 15:05
- ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 29 May 2026 14:35
- ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 29 May 2026 14:32
- ***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş. (Kredi Derecelendirmesi) 29 May 2026 13:18
- ***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. (Kredi Derecelendirmesi) 29 May 2026 10:10
- ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1) 28 May 2026 13:25
- ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 28 May 2026 13:25
- ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1) 28 May 2026 13:24
- ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 28 May 2026 13:24
- ***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi) 27 May 2026 21:48
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
