ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mayıs 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Yoklama | ||||||||||||||||||||||
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilmiş olan Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı için kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı denetimi için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması | ||||||||||||||||||||||
16 - 2025 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
19 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/05/2026 tarih 2026/11 numaralı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 17/06/2026 Çarşamba günü, saat 11:00'da Şirket merkezinin yer aldığı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
- ***TP2 ** SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 26 May 2026 14:16
- ***TMM ** SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 26 May 2026 14:16
- ***SKP ** TMV*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 26 May 2026 14:16
- ***TLY ** SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 26 May 2026 14:16
- ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 May 2026 14:06
- ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 26 May 2026 13:54
- ***KOCMT*** KOÇ METALURJİ A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 26 May 2026 13:51
- ***OYYAT ** OYA ** OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi) 26 May 2026 13:46
- ***FIN ** QNBTR*** QNB BANK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 May 2026 13:40
- ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 May 2026 13:39
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
