KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

03 Haziran 2026 Tarihinde Yapılan

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 03 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mayıs 2026 tarihli ve 11581 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; B GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 6.930.000 Türk

Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Erman Büyük, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Erman Büyük, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03. 03 HAZİRAN 2026 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 12. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

03 Haziran 2026 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

· Sayın Ercan Nuri Ergül'ün

B Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesinin 03 Haziran 2026 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem kârı bulunmamakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 378.929.888,00 TL, vergi mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında ise 434.763.885,55 TL tutarında ticari bilanço zararı bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2025 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2025 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının, 03 Haziran 2026 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.