TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 1 Temmuz 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

23/06/2026

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza N 9 İç Kapı N 10 Sarıyer / İstanbul

1. Toplantı başkanlığına Pınar Alparslan'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi, yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi, Şirket'in bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu. 4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. 2025 yılı finansal tabloları okunup müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu finansal tabloların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 6. 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı hususlarının görüşülmesine geçildi, 2025 yılı kârının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.500.000 TL'yi aşmayacak şekilde; huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İşbankası Kuleleri, Blok N 14, İç Kapı N 10, Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi N 5890269940), 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 1O. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Pınar Alparslan, gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.