Şirketimizin 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu'nda yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Ahmed Cevdet ALEMDAR görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Sena ORAL'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.

2- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2020 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği oylandı ve kabul edildi.

6- 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

7- 2020 yılı dağıtılabilir konsolide dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, VUK zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi.

8- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmed Cevdet ALEMDAR, Mehmet YILDIZ, Tamer SAKA ve Burak Turgut ORHUN'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleliklerine Mehmet SAMİ ve Güngör KAYMAK'ın seçilmelerine karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 16.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.

10- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

11- 2020 Yılı içinde toplam 193.054,41 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

12- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

13- Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

15- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.