Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 08/05/2024 tarih ve 2024/03 numaralı, Şirketin 2023 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 10 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir. |