TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 8 Mayıs 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca; 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30.05.2025 saat 11.00'de Zafer Mahallesi 140.Sokak No:35 Esenyurt/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. |
- ***ALBRK ** ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 09 May 2025 16:51
- ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 09 May 2025 16:47
- ***MEKMD ** MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 09 May 2025 16:47
- ***AKP ** AJK*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
- ***AKP ** PAL*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
- ***AKP ** ONK*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
- ***AKP ** AJE*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 09 May 2025 16:45
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
