İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mayıs 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'nun 28.05.2025 tarih ve 14 sayılı toplantısında; 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2025 Salı günü saat:10.00'da Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
- ***KTEST*** KAP TEST A.Ş. (Test Bildirimi) 30 May 2025 03:00
- ***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 30 May 2025 00:01
- ***KTEST*** KAP TEST A.Ş. (Test Bildirimi) 30 May 2025 00:00
- ***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş. (Kredi Derecelendirmesi) 29 May 2025 23:22
- ***YKB ** YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (Kredi Derecelendirmesi) 29 May 2025 23:01
- ***YKB ** YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 29 May 2025 22:54
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 29 May 2025 22:28
- ***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 29 May 2025 22:09
- ***BIENY*** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 29 May 2025 22:02
- ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 29 May 2025 21:56
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
