HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Temmuz 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 24.06.2025 Salı günü saat 11:00'da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılan 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.07.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 01.07.2025 tarihli ve 11362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. |
- ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 25 Jul 2025 17:25
- ***OBAMS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 25 Jul 2025 17:25
- ***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 25 Jul 2025 17:23
- ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 25 Jul 2025 17:22
- ***HPY ** HDE*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 25 Jul 2025 17:22
- ***HPY ** HDV*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 25 Jul 2025 17:22
- ***HPY ** HME*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 25 Jul 2025 17:22
- ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim) 25 Jul 2025 17:20
- ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. (Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim) 25 Jul 2025 17:18
- ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 25 Jul 2025 17:16
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
