ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Kasım 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi. | ||||||||||||||||||||||
5 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıklrı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirketimizin holding yapılanması doğrultusunda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, bu kapsamda ön görüşmelerin yapılması, iş birliklerinin araştırılması, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekli görülen yatırımların planlanması ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
16 - Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, yeni unvanın belirlenerek karara bağlanması, bu kapsamda Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil edilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması ve değişiklik işlemlerinin tamamlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
17 - Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülmesi; bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve tüm yasal işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
18 - Balkanlı Optik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi çerçevesinde işlemin görüşülmesi, karara bağlanması ve satın alma sürecine ilişkin tüm hukuki, finansal ve operasyonel iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam tutarının 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) ile sınırlı olmasına, ihraçlarla ilgili başta Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına, borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm sözleşme, belge ve dokümanların imzalanmasına ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
20 - Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı paylara tanınan haklar çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve atamalarının görüşülmesi, karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
21 - Dilek ve Öneriler Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 31.10.2025 Cuma Günü saat 15:00 Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çataçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy/İstanbul Adresinde yapılan 2.Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 27 Kasım 2025 Tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 11467 sayısında ilan edilmiştir. Sayın Paydaşlarımıza Ve Kamuoyuna Saygılarımızla Sunarız. |
- ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim) 27 Kas 2025 19:31
- ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor) 27 Kas 2025 19:29
- ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim) 27 Kas 2025 19:28
- ***BVG ** BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 27 Kas 2025 19:21
- ***DKVRL ** ADA*** DK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Tertip İhraç Belgesi) 27 Kas 2025 19:14
- ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 27 Kas 2025 19:05
- ***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 27 Kas 2025 18:54
- ***TMM ** SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 27 Kas 2025 18:53
- ***TP2 ** SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 27 Kas 2025 18:53
- ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 27 Kas 2025 18:44
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
