ANADOLUBANK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 23 Mart 2026

ANADOLUBANK AŞ'nin

23.03.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Yamanevler Mahallesi, Toya Sokak, N3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2026 Tarih ve E-90726394-431.03-00120146529 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.100.000.000.- TL toplam itibari değere sahip 1.100.000.000. adet payının; toplam itibari değeri 920.415.791.-TL olan 920.415.791 adedinin temsilen, toplam itibari değeri 179.584.209.-TL olan 179.584.209 adedinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazi vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız yapılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, yazmanlığa Barış ÖZDARENDELİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, söz alan olmadı. PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PWC) tarafından düzenlenip onaylanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Forvis Mazars) tarafından düzenlenip onaylanan  2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları okundu. Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 31.03.2027 tarihine kadar yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mehmet Rüştü BAŞARAN, Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ, Erol BAŞARAN ALTINTUĞ, Merih YURTKURAN, Ali Tunç DORÖZ, Muzaffer KAYHAN ve Suat İNCE (Tabii Üye)'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 35.000.- TL huzur hakkı ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine, 2027 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 32.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 9.420.546.671,77- TL'nin, TTK hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılması, bakiye karın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Banka bünyesinde bırakılması yolundaki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
8. Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (Forvis Mazars), 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin ve 2026 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi ile 2026 yılı bağımsız denetimleri için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin görevlendirilmesine ve TTK'ya göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 23.03.2026