FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Mart 2026

1- Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi Sn. Ali GÜRBÜZ imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığına Sayın Çağdaş KOÇAK önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sayın Çağdaş KOÇAK, mevcudun OYÇOKLUĞU ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sayın Ulu Malik RAKICI'yı Tutanak Yazmanı ve Sayın Alper COŞKUN'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinlerini içeren Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 2. Maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 9/02/2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanı artırımı artırımı ve tavan süre uzatımı ve buna ilişkin tadil dahil 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2026 tarih, E-29833736-110.04.04-87703 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/03/2026 tarih E-50035491-431.02-00120076469 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in www.fenerbahce.org internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi Sn. Ali GÜRBÜZ tarafından verilen önergenin oylanması neticesinde , esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadili görüşmeye açıldı. Oya sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Değişikliğinin ekteki şekilde kabulüne , Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

3- Şirket A Grubu pay sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince; istifalar nedeniyle boşalan üyeliklere, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere atamalara ilişkin ve ayrılan bağımsız üyelerin görev süresi sonuna kadar bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere atamalara ilişkin yönetim kurulu kararları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu TTK md. 363 uyarınca yapılan seçime ilişkin yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi Sn. Ali GÜRBÜZ imzalı önerge ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişik 12'nci maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 25 yönetim kurulu üyesinden oluşması önerildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, Şirket yönetim kurulu üye sayısının 25 üye olarak belirlenmesine mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

4- Pay sahiplerine dilek ve temennileri için söz verildi, dinlendi. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.