İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2026

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2026 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda;

-2025 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,

-2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmış,

-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmış,

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,

-2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, SPK mali tablolarında geçmiş yıllar karlarından, yasal kayıtlarda dönem karından karşılanmak üzere ortaklara 47.937.500 TL tutarında birinci kar payı, 32.062.500 TL tutarında ikinci kar payı olmak üzere toplam 80.000.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 31 Mart 2026 tarihinde başlanılmasına karar verilmiş,

-Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. H.Cahit Çınar, Sn. M.Karluk Çetinkaya, Sn. Behice Çiler Zorlu, Sn. Murat Doğan, Sn. Vahide Uyar, Sn. Ömer Barlas Ülkü, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Sn.Mehmet Gökpınar ve Sn. İlkay Arıkan seçilmiş,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,

-Şirketimizin 2026 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi ile TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Pwc Bağımsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmış,

-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş,

-2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin belirlenen üst sınır onaylanmış,

-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi ve GYO Tebliği Md.37/2 kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.