TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2026

Şirketimizin 24.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır.

3-2025 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır.

4-2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

6-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Dilek Pekcan Mişe, Sayın İlkay Güneş ve Sayın Eylem İspekter İlhantekin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar oybirliğiyle seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Cemal Hakan Akkuş'un ve Sayın Ali Hepşen'in 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oybirliğiyle onaylanmıştır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 100.000-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8-Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oybirliğiyle seçilmiştir.

9-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 150.000-TL olması oybirliğiyle kabul edilmiştir.

10-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili oybirliğiyle onaylanmıştır.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14-Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.