LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2026

Şirketimizin 24 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:00'da Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul-1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul'da yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir;

• 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

• 2024 ve 2025 yılları hesap dönemine ilişkin TSRS uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları onaylanmıştır.

• Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

• Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından brüt %52,54 oranında brüt 900.025.000,00 TL tutarında kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 1,5255 TL, net 1,2966 TL olmak üzere) 6 Temmuz 2026 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi onaylanmıştır.

• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Orhan ÖĞÜCÜ, Sayın Celal ÖĞÜCÜ ve Sayın Aydın ÖĞÜCÜ ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Cengiz SOLAKOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sermaye Piyasası Kurulu olurları dahilinde, Sayın Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Sayın Mehmet Fatih KERESTECİ ve Sayın Özgür Gökşen TÖRE SANCAK'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmeleri onaylanmıştır.

• 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.

• Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi, ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi onaylanmıştır.

• 2026 yılı bağış sınırı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,75'i olarak belirlenmiştir.

• Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylanmıştır.