TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 1 Nisan 2026

1) Toplantı Başkanlığına Ahmet Hakan Karamanlı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

3) 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4) 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5) 2025 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda finansal tabloların aynen kabul ve tasdikine, oybirliği ile karar verildi.

6) 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 11.08.2025 tarihli 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7) Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı ibra edildiler.

8) Şirketin 2025 yılına ilişkin kârından kanun ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar tefrik edildikten sonra kalan miktarın 25.000.000 TL tutarındaki kısmının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınacak izinler sonrasında en geç 31.12.2026 tarihine kadar tamamlanmak üzere Şirketin Tek Ortağı MNT Halan Yatırım Holding A.Ş.'ne dağıtılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Omar Mahmoud Raafat Elhamawy'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 14.11.2025 tarih 2025/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Omar Ashraf Fathi Bebars'ın atanmasının ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 

10) 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

11) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun, zorunlu güvence denetimini yapmak üzere 27.06.2025 tarih 2025/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atamasının  onaylanmasına ve 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere "Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul" adresinde mukim, 1460022405 vergi numaralı, 201465-0 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı 0146002240500015 MERSİS numaralı, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet dönemine ilişkin 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun, zorunlu güvence denetimini yapmak üzere"Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok N14 İç Kapı N10 Beşiktaş/İstanbul" adresinde mukim, 5890269940 vergi numaralı, 480474-0 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0589026994000013 MERSİS numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13) 2026 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere "Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok N 14 İç Kapı N 10 Beşiktaş / İstanbul" adresinde bulunan, 5890269940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 480474-0 sicil numarasında kayıtlı, 0589026994000013 Mersis numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14) Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı, Bakanlık Temsilcisi ve Tek Pay Sahibi Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 25/03/2026 saat: 15:00.