ODEA BANK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 Nisan 2026

Merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Blok N 199 İç Kapı N  119 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde  812115-0 sicil numarasıyla kayıtlı bir şirket olan Odea Bank Anonim  Şirketi'nin ("Şirket") olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2026 tarihinde saat  15.00'te, Şirket merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/  İstanbul" adresinde, Ticaret  Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2026 tarih ve  E-90726394-431.03-00120368734 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık  temsilcisi Sayın Halis İlhan Kutlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu'nda ("TTK") ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve  gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20/02/2026 tarih ve 11527 sayılı nüshasında ilan  edilerek süresi içinde yapılmış olup, ilgili ilan Şirket'in internet  sitesinde de yayınlanmıştır.  Ayrıca  mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplar gönderilerek toplantı gün  ve gündemi mevcut pay sahiplerine bildirilmiştir.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 9.679.944.426,00 TL  kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde  9.679.944.426 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan  9.292.324.816,00 TL'ye karşılık gelen 9.292.324.816 adet payın ADQ Financial  Services LLC'ye; 1,00 TL'ye  karşılık gelen 1 adet payın Flash Investment Holding 1 RSC LTD'ye;  1,00 TL'ye karşılık gelen 1 adet payın Flash Investment Holding 2 RSC  LTD'ye; 1,00 TL'ye  karşılık gelen 1 adet payın Flash  Investment Holding 3 RSC LTD; 1,00 TL'ye karşılık gelen 1 adet  payın Flash Investment Holding 4 RSC LTD'ye; ve 387.619.606,00 TL'ye karşılık gelen 387.619.606 adet payın H.H. Sheikh Dheyab  Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinden Şirket'in toplam 9.679.944.426,00 TL'lik sermayesine tekabül  eden 9.679.944.426 adet payın 9.292.324.816 adedinin vekâleten temsil  edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının TTK ve Şirket esas sözleşmesi  uyarınca yeter sayıda olduğu tespit edilmiştir. Böylece, yönetim kurulu üyesi  sayın Oya Aydınlık'ın toplantıyı  açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız  denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  temsilcisi Erdal Tıkmak da  hazır bulunmuştur.

Gündem gereğince yapılan  müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1.          Gündemin birinci maddesi uyarınca,  toplantı başkanlığına Oya Aydınlık'ın  seçilmesi oylamaya sunulmuştur ve seçimi 9.292.324.816 kabul oyu ile  oybirliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı başkanı; oy toplama memurluğuna Ceyda  Demircan'ı ve tutanak yazmanlığına Onur Sedat Bahçekapılı'yı seçmiştir.  Toplantı başkanı Oya Aydınlık, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin  mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra  hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

2.          Gündemin ikinci maddesi uyarınca,  olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına  yetki verilmesi 9.292.324.816  kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

3.          Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2025  mali yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu üyesi  Oya Aydınlık tarafından okunmuştur ve müzakere edilmiştir.

4.          Gündemin dördüncü maddesi uyarınca,  2025 yılına ait denetçi raporu Şirket bağımsız denetçisi temsilcisi Erdal Tıkmak tarafından okunarak  ortakların bilgisine sunulmuştur.

5.          Gündemin beşinci maddesi uyarınca,  2025 yılına ait finansal tablolar okunmuştur ve okunan 2025 mali yılına ait  finansal tabloların onaylanması 9.292.324.816 kabul oyu ile oybirliğiyle  kabul edilmiştir.

6.          Gündemin altıncı maddesi uyarınca,  Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birinin 2025 mali yılına ait muamele,  fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına  sunulmuştur. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri  9.292.324.816 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

7.          Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2025 mali yılı için pay  sahiplerine kar dağıtılmamasına 9.292.324.816 kabul oyu ile oybirliğiyle  kabul edilmiştir.

8.          Gündemin  sekizinci maddesi uyarınca, Şirket'in 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap  döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız  denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Maslak Mahallesi Eski Büyükdere  Cadde N1 /1 _ Adres N 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul  adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 2910010976 vergi  numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak  seçilmesine ve Şirket genel müdürlüğünün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin  hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesi 9.292.324.816 kabul  oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

9.          Gündemin  dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulunun 17/02/2026 tarih ve 2026/024  numaralı kararı ile 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik  raporlarının güvence denetiminin yapılması için seçilen, İş Kuleleri Kule 3  Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi  Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve  0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanması 9.292.324.816  kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

10.        Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2024  ve 2025 mali yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu bağımsız  denetçisi temsilcisi Erdal Tıkmak  tarafından okunarak müzakere edilmiştir. İlgili raporlar, 9.292.324.816 kabul  oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

11.        Gündemin on  birinci maddesi uyarınca, Şirket'in 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap  dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence  denetimini yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Maslak Mahallesi Eski Büyükdere  Cadde N1 /1 _ Adres N 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul  adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 2910010976 vergi  numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak seçilmesine  9.292.324.816 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir.

12.        Gündemin on  ikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının  belirlenmesi ile Şirket yönetim kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki  faaliyetleri ile Şirket'te yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle  ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü  hususu görüşülmüştür. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi  9.292.324.816 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bununla birlikte,  icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki  faaliyetlerine ilaveten Şirket'te yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri  nedeniyle 2025 yılı kârıyla ilişkili olmayan ve ücret olarak teklif edilen  11/03/2026 tarihli ve 2026/02 sayılı ücretlendirme komitesi kararının  kabulüne 9.292.324.816 kabul oyu ile karar verilmiştir.

13.        Gündemin on  üçüncü maddesi uyarınca, pay sahiplerinin dilek ve  temennilerinin görüşülmesine geçilmiştir. Söz alan olmamıştır. Yukarıdaki hususların incelenmek ve kayıt altına  alınmak üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne sunulmasına ve  gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için olağan genel kurul  toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. Başkan, toplantı süresince  toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etmiş ve  toplantıya son vermiştir. İşbu tutanak toplantı başkanlığı tarafından  düzenlenerek imzalanmıştır.