DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Haziran 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.06.2026
Genel Kurul Tarihi	26.06.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarıyer - İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve yoklama,

2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

5 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,

6 - 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,

12 - 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası ve Bilgi Güvenliği Sorumlusu atamasının kabulü,

17 - Genel Kurul iç yönergesinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi,

18 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Derlüks Yatırım Holding 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26/06/2026 günü, saat 14:00'da The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarıyer – İstanbul adresinde yapılmıştır.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

CANLI BORSA| Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

New York borsası yükselişle açıldı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA - BIST 100 | Borsa yükselişle başladı: En çok kazandıran...

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin halka arzını onayladı

SPK, 5 şirketin halka arzını onayladı

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 24 Haziran 2026 BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...

New York borsası düşüşle açıldı

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Beta Enerji halka arzında talep toplama başlıyor

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında geriledi

Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 18 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 17 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Sinyaller aranacak: Gözler Fed'in faiz kararında

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Dev bankadan altın tahmini: Orta vadede yeniden yükseliş bekleniyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Haziran 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER