SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Mayıs 2023

Şirketimizin 28 Nisan 2023 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi edildi ve onaylandı.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporun müzakere edildi ve onaylandı.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

7. Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşüldü ve onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

9. TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylandı.

10.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

11. Şirketimizin 2023 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."firmasının seçilmesine karar verildi.

12. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

13. Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunuldu, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımlar genel kurulun onayına sunuldu ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi.

14.Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

16.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen kar dağıtım kararının uygulanması hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Dilek ve Temenniler.