DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mart 2026

Özet Bilgi	Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulunun 21 Nisan 2026 tarihinde saat: 11:00 de Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum adresinde yapılmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.03.2026
Genel Kurul Tarihi	21.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ERZURUM
İlçe	YAKUTİYE
Adres	Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket mevcut Esas Sözleşmesinin Sermaye (Madde 6) maddesinin EK-1'deki tadil metninde belirtilen şekli ile değiştirilmesinin görüşülmesi ve tasdiki,

4 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

7 - 2024 ve 2025 yılları Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki

8 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

9 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki

11 - 2026 yılı faaliyet dönemi Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve tasdiki,

12 - 2025 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve tasdiki

13 - Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesi ve tasdiki

14 - Şirketin değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikaları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve tasdiki

15 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve tasdiki

17 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18 - İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşülmesi ve tasdiki

19 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve tasdiki

20 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi ve tasdiki

21 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	01-2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	02-2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	03-2025 Yılı Genel Kurul Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	04-2025 Yılı Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	05-Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21.04.2026 tarihinde saat:11:00 de Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum adresinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncü ve 1527. maddeleri hükümlerine uyularak yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılması ve Genel Kurul Kararının Erzurum Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Koç Holding KAP'a bildirdi: Tüpraş'ta hisse satış kararı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Mart 2026)

Fiyatlar resmen değişti! Aralarında Koç Holding de var

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Bugün genel kurulu olan şirketler listesi

Karar verildi! Borsada iki hissenin oranı değişiyor

UBS'ten hisse senetleri için dikkat çeken karar

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi (23 Mart 2026)

Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri biten hisseler belli oldu

Borsa günü düşüşle tamamladı (19 Mart 2026)

Avrupa borsaları negatif seyrediyor (19 Mart 2026)

Asya borsaları petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle negatif seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Marka Yatırım Holding'e soruşturma! Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer tutuklandı

Ünlü holdinge soruşturma! Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mart 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER