ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Mart 2026

Bankamızın 27.03.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1) Toplantı açılışı yapılıp, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturularak Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunarak müzakere edildi.

3) Denetçi raporlarının okunup görüşüldü.

4) Finansal tabloların okunarak müzakere ve tasdik edildi.

5) 2024 yılı TSRS raporunun okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.

6) Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

7) Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranları belirlendi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler tespit edildi.

9) Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunuldu.

10) Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile yönetim kurulu üye sayısının mevzuat gereği yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dahil olmak üzere 9 olarak belirlenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak tespitine ve yönetim kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür dışındaki diğer 8 yönetim kurulu üyesinin;

1. Sn. Houssem Ben Haj Amor

2. Sn. Bekir Pakdemirli

3. Sn. Dalia Hazem Gamil Khorshid

4. Sn. Khaled Abdulla Mohamed Ateeq

5. Sn. Akram Yassin

6. Sn. Azhar Aziz Dogar

7. Sn. Turgut Simitcioğlu

8. Sn. Ömer Çekiç

olarak seçilmelerine karar verildi. Bu üyelerden; Sn. Ömer Çekiç bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

11) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2026 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylandı.

12) Katılım Esaslarına Uyum Tebliğ'i uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile yeni seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunuldu.

13) Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilerek Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı onaylandı.

14) Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verildi.

15) Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi onaylandı.

16) Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.

17) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verildi.

18) Banka tarafından 2025 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verildi.

19) Bankamıza ait Ücretlendirme Politikası'nda Yönetim Kurulu kararıyla yapılan güncelleme hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. no.lu maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

20) Dilek ve temenniler sunuldu.