TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Şubat 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Uğur Gökhan Sarı Bey'in vefatı sebebiyle yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Osman İlker Savuran Bey'in seçiminin genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.10.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-79782 sayılı yazıyla ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 05.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00115307206 sayılı yazıyla alınan izinler ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2026 tarihli kararıyla 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mart 2026 Cuma günü saat 11.00'de İstanbul Marriott Hotel Asia Küçükbakkalköy Kayışdağı Cad. No:3 34750 Ataşehir İSTANBUL adresinde yapılmasına karar vermiştir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız. |
- ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Feb 2026 19:31
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) 26 Feb 2026 19:24
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 26 Feb 2026 19:22
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 26 Feb 2026 19:22
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 26 Feb 2026 19:22
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu ) 26 Feb 2026 19:22
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sürdürülebilirlik Uyum Raporu) 26 Feb 2026 19:22
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu) 26 Feb 2026 19:21
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Feb 2026 19:20
- ***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 26 Feb 2026 19:19
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
