ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Mart 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Yoklama | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları "TSRS"na göre hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2026 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar | ||||||||||||||||||||||
12 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme | ||||||||||||||||||||||
13 - 2026 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler, kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
02.03.2026 tarihli ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır |
- ***TRA ** TEHOL ** TERA ** MANAS*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi) 03 Mar 2026 17:03
- ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 03 Mar 2026 17:02
- ***HBM ** HAO*** HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Portföy Dağılım Raporu) 03 Mar 2026 16:58
- ***IMASM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu) 03 Mar 2026 16:53
- ***ISP ** KRR*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Yatırımcı Bilgi Formu) 03 Mar 2026 16:52
- ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 03 Mar 2026 16:52
- ***EBP ** EBS*** EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 03 Mar 2026 16:52
- ***ISP ** KRR*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (İzahname) 03 Mar 2026 16:51
- ***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 03 Mar 2026 16:49
- BORSA İSTANBUL A.Ş. (Hak Kullanımı) 03 Mar 2026 16:49
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
