EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Mart 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve 18 Kasım 2025 tarihinde istifa etmiş olan eski yönetim kurulu üyesi Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın 18 Kasım 2025 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Ebubekir Topbaş'ın, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Ömer Hulusi Topbaş'ın görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve oylanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 Yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2026 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin 2025 Yılı'na ilişkin olarak sürdürülebilirlik denetimini yapacak bağımsız denetim şirketinin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2025 Yılı'nda yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2025 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 11:00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No:37 D:6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır. |
- ***PA1 ** PCH*** PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:05
- ***KRH ** PA1*** PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:05
- ***PA1 ** PKU*** PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:05
- ***BVP*** BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 03 Mar 2026 11:05
- ***FI3 ** FPY*** QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Yatırımcı Bilgi Formu) 03 Mar 2026 11:00
- ***AGESA ** AKGRT*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 03 Mar 2026 11:00
- ***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 03 Mar 2026 10:48
- ***DOV ** EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 03 Mar 2026 10:46
- ***POD ** EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 03 Mar 2026 10:46
- ***DAS ** EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 03 Mar 2026 10:46
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
