AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23 Mart 2026

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu

2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi

3 - Denetçi raporlarının görüş kısımları okundu

4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakere ve tasdik edildi.

5 - 2025 yılına ait finansal tabloları müzakere ve tasdik edildi.

6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye genel kuru tarafından onaylandı.

7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.

8 - 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.

9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri tespit edildi.

10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.

11 - Denetçinin seçimi yapıldı.

12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişiklik müzakere ve tasdik edildi.

13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi.

14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı belirlendi.

16 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.

19 - Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi.