AKBANK T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2026

24 Mart 2026 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

24 Mart 2026 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

· 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdikine,

· 2025 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,

· 2025 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Banka'nın 2025 yılı faaliyetlerinden sağlanan 57.247.060.569,93 TL'lik net kârdan;

o Ortaklarımıza, 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 11.189.360.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %220,18'i olan 11.449.360.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

o Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2026 tarihinden itibaren başlanılmasına,

o Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 74.048.994,83 TL'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve Kanuni Yedek Akçe olarak 1.118.936.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

· 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemi sonucunda oluşan toplam 7.769.694.941,28 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılmasına,

· Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Suzan Sabancı SABANCI, Sabri Hakan BİNBAŞGİL, Ahmet Fuat AYLA, Eyüp ENGİN, Emre DERMAN, Nusret Orhun KÖSTEM, Tülin ERDEM ve Zeynep URAS'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Neslihan Serra AKÇAOĞLU'nun da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2027 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 260.000 TL. ücret ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle sağlanacak mali hakların Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2027 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 530.000.000 TL. üst sınır belirlenmesine,

· Banka'nın 2026 yılı "Bağımsız Denetimi" ve 2026 yılı "Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetimi" için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,

· Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesindeki değişikliğin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84658 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22.01.2026 tarih ve E-20008792-101.01.04[23]-179236 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118299786 sayılı izinleri kapsamında onaylanmasına,

· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca,

· 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporları ve 2024 yılı Sürdürülebilirlik Denetimine ilişkin Denetçinin Güvence Raporu okunmuş olup,

· 2025 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 1.136.216,80 TL bağışta bulunulduğu,

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.