PETROKENT TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Mart 2026

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde1- Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması-için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

Toplantı başkanı Bahtım KARA tarafından Genel Kurula gündem maddeleri ile ilgili görüş veya Önerge vermek isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge verilmedi.

Genel Kurulda Görüşülecek Gündem Maddeleri düzenlenen şekilde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi

Madde2- 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sirel ÖZKAN tarafından okundu, Komite raporları, Finansal tablolar, tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar ve finansal tablolar hakkında müzakere açıldı söz almak isteyen ve görüş bildirmek isteyen ortak olmadığından raporlar ve finansal tablolar oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.' nin tarafından düzenlediği ve Rapor Denetçi Yusuf ÇAKAN tarafından okundu söz alan olmadı.

Madde4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Tüm komite üyeleri, Katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Madde6- Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinin finansmanında kullanılması ve kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. 2025 yılı hesap dönem karından kanuni karşılıkların ayrılması geriye

Kalan kısmın tatil köylerinin yenilenmesinin finansmanında kullanılması ve kar dağıtımı yapılmaması; Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde7- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından alınan 13/01/2026 ve 84314 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 20/01/2026 tarihli ve 118366515 sayılı izinleri ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının da 60.000.000 TL olarak belirlenmesi maddesi görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde8- Şirketin 2025 faaliyet yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak, 2025 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotek olmadığını paylaştı. Söz alan olmadı.

Madde9- Şirketin 2025 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında toplantı Başkanı Bahtım Kara söz alarak 2025 yılında yapılmış bağış ve Yardım olmadığı bilgisini paylaştı. Söz alan olmadı.

Madde10- 2026 Faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş Firması seçimi oylandı Katılanların görüşüne sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde11- Yeni dönem yönetim kurulu üyeliğine 1 yıl süre için Efe ERCAN seçilmesi görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde12- Yönetim Kurulu üyelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ayrı ayrı Nisan 2026 Ayından itibaren yapılacak olağan Genel Kurula kadar her ay ödenecek Huzur hakları net 4.000,00 TL ödenmesi oylandı ve Katılanların görüşe sunuldu 26.471 red oyuna karşılık 16.727.399,480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde13- Görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve görüşler soruldu. Katılanların bir talebi olmaması üzerine, Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi. Söz alan olmadı.