İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Mart 2026

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2026 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;

-2025 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifi ve hissedarın önergesi doğrultusunda; 2025 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmamasına,

-Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil tasarısına uygun şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına,

- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 25 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ebru Özşuca'nın, Sn. Hikmet Tuğçe Erkliğ'in, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Münir Ozan Özkural'ın (Bağımsız Üye) seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine

-2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin olarak 20 Mart 2025 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında hissedarlara bilgilendirme yapılmıştır.

2025 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve hissedarlarca onaylanmış olan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ilişikte yer almaktadır.